Sin embargo, desde el punto de vista de la experta en temas anticorrupción y anti lavado de dinero , Fernanda Zenizo López, también directora general de Accupeople Inteligencia Laboral, esas acciones han ido en la dirección correcta, pero, no son suficientes.

Las transacciones no se realizan por robots sino por seres humanos y los esfuerzos que se hagan en el ámbito tecnológico son muy positivos, pero se quedan cortos si no se pone énfasis también en la integridad y la honestidad del personal que labora en las instituciones financieras, consideró la experta.

Dijo que hay ya algunos bancos que se han encaminado también a la supervisión y monitoreo de su personal como parte de una estrategia integral para cerrarle el paso a los fraudes, aunque no todos están en ese camino.

Muchos intermediarios del sistema financiero, no solamente los bancos, carecen de un adecuado control de integridad de sus empleados y es ahí donde parten los ilícitos con mal uso de información y falta de probidad.

Fernanda Zenizo reconoció que todo esfuerzo que se haga en materia tecnológica ayuda a cerrarle la puerta a los criminales, pero de nada sirve si algún complice se las abre desde adentro de las propias instituciones. Ahí, dijo, radica la importancia de llevar a cabo pruebas periódicas a los trabajadores de la banca para tener vigentes sus perfiles y garantizar que se conduzcan por la línea de la honestidad.

Redacción C21