“Para la Dirección de Ciberdelincuencia de INTERPOL es fundamental tener las alianzas adecuadas para reducir el impacto global del cibercrimen y proteger a la población para un mundo más seguro. Contar con el apoyo del mayor intercambiador de criptodivisas a nivel mundial, Binance, junto con toda la información que maneja a diario, hace posible prestar una mejor asistencia a todos nuestros países miembros. Los últimos eventos organizados en América, como el Grupo de Trabajo para Jefes de Unidades de Cibercrimen y Fiscales celebrado en Santo Domingo (República Dominicana) en noviembre, han servido para reforzar esa voluntad de trabajar de forma conjunta, incluyendo la participación de Binance en las futuras actividades operativas que se desarrollen en América. Todo ello contribuirá a prevenir, detectar, investigar y desarticular el cibercrimen de una manera más efectiva, consiguiendo un ciberespacio más seguro tanto a nivel regional como global”, señaló Enrique Hernández González, jefe de la Unidad de Operaciones de Cibercrimen.
Pablo Vera, jefe de Inteligencia e Investigaciones de Binance en las Américas, participó en una conferencia de INTERPOL en República Dominicana, junto a más de 50 gerentes y jefes de unidades de aplicación de la ley en ciberseguridad. En esta oportunidad, realizó una presentación individual y participó en un panel sobre cripto, el apoyo a la aplicación de la ley, cumplimiento e investigaciones. Además, en este contexto, Binance fue invitada a unirse formalmente a un grupo de trabajo de INTERPOL para apoyar el Law Enforcement en LATAM.
“Ha sido muy satisfactorio escuchar cómo diferentes jefes de unidades mencionaron ejemplos y casos en los que Binance apoyó su investigación de diversas maneras, incluso más allá de lo esperado. Las delegaciones de Costa Rica, República Dominicana, y Argentina, por ejemplo, hablaron de nuestro rápido y sustancial apoyo para sus solicitudes y el apoyo en diversas investigaciones, incluyendo emergencias”, comentó Vera. “Es un gran honor ser invitados a ser parte de estos talleres y conversaciones operativas con las fuerzas del orden en nuestros países en Latinoamérica. Binance sigue dedicando sus recursos para apoyar los esfuerzos de las autoridades, comprometidos con la lucha contra el crimen”, agregó.
Por otra parte, el equipo de Binance para las Américas también participó recientemente en el taller regional organizado por el Ministerio Público de Chile y el Consejo de Europa en el marco del Proyecto GLACY+, junto a referentes de 14 países, donde se abordaron conceptos sobre criptoactivos y las políticas AML (anti lavado de dinero) de Binance, con especial foco en los procesos y herramientas desarrollados por Binance para colaborar con las autoridades en la lucha contra los delitos cibernéticos y financieros.
Estas acciones se enmarcan en el trabajo continuo del exchange en todo el mundo para profundizar en la inteligencia de mercado y ayudar a fortalecer los esfuerzos para prevenir, investigar y combatir los delitos financieros.
"Garantizar la seguridad de nuestro ecosistema y proteger a la comunidad de Binance es la base de nuestra labor. Creemos que este enfoque es el único camino a seguir en cuanto a los cripto activos. Fieles a esta misión, hemos invertido fuertemente en un equipo de seguridad y cumplimiento que se alinea con esta prioridad y establece el estándar para proveedores de servicios cripto. Cada día trabajamos mano a mano con las fuerzas de seguridad para rastrear y localizar cuentas sospechosas y actividades fraudulentas, contribuyendo a la lucha contra la ciberdelincuencia y los delitos financieros. Al iniciar nuestras propias investigaciones y trabajar con los principales organismos policiales para proteger a los usuarios, nuestro objetivo es liderar la industria en materia de seguridad y cumplimiento", concluyó Vera.
En 2023, Binance organizó y participó en más de 120 capacitaciones y talleres presenciales y remotos con la Policía y Fiscalías a nivel mundial, incluyendo LATAM. Además, los equipos de investigaciones de Binance respondieron a más de 58.000 solicitudes de las autoridades. Hasta la fecha, Binance ya ha ayudado a las autoridades a congelar y confiscar más de mil millones en USDT equivalente como parte de sus colaboraciones públicas y privadas para disuadir y capturar a los actores malintencionados en este espacio.
Redacción C21